Гантемирова, которого сейчас судят в московском суде. Как выяснилось, бывший мэр Грозного перекинул через эстонский банк на Запад около 10 миллионов долларов. Это была часть денег, выделенных России для восстановления народного хозяйства Чечни.

Деньги поступали в Forekspank на счета некоего Аркадия Голода, который открыл в Эстонии несколько фирм. Основанием для перечисления денег служили договоры о коммерческих сделках. После этого миллионы перекачивались в банки Кипра и Швейцарии, откуда, в свою очередь, перебрасывались в Великобританию, Турцию и Австрию.
Любопытно, что эстонские банкиры не отрицают участия Forekspank в отмывании денег.
Один из директоров Optiva Pank Ранно Паюри в интервью газете Aripaev называет упомянутые сделки обычными банковскими операциями. По мнению Р.Паюри, у Forekspank не было оснований сомневаться в законности проводимых фирмами А.Голода операций.
Optiva Pank образовался на базе бывшего Forekspank в конце минувшего года, когда последний был объединен с другим коммерческим банком. Сейчас контрольный пакет акций Optiva Pank принадлежит Банку Эстонии и эстонскому правительству. Предположительно причиной санации Forekspank стала его деятельность в России.
В Банке Эстонии не отрицают участия Forekspank в сделках с деньгами Б.Гантемирова, однако не видят причин для каких-либо санкций в отношении Optiva Pank . По мнению начальника информационного отдела БЭ Андруса Куусманна , Forekspank не нарушил действовавших в то время законов об отмывании денег.
Для расследования дела Б.Гантемирова в Эстонию приезжали представители правоохранительных органов России. Эстонцы не препятствовали российским коллегам в поисках гантемировских денег, и Forekspank предоставил россиянам все необходимые документы.
Российское НТВ, которое отслеживает ход закрытого процесса над Б.Гантемировым, сообщило на минувшей неделе, что бывший мэр Грозного отрицает связь между своими зарубежными счетами и средствами, выделенными Россией на восстановление чеченской столицы.
Информационный центр B&B, Фирма NeoNet.